Уважаемые акционеры ОАО «ГРОДНЕНСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ»!
21.02.2022
Уважаемые акционеры ОАО «ГРОДНЕНСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ»!
24 марта 2022 года
состоится годовое общее собрание акционеров
ОАО «Гродненский мясокомбинат»
Собрание пройдет по адресу: г. Гродно, ул. Мясницкая 25, актовый зал.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Гродненский мясокомбинат» в 2021 году и основных направлениях деятельности Общества на 2022 год.
2. О работе наблюдательного совета ОАО «Гродненский мясокомбинат» в 2021 году.
3. О результатах аудиторской проверки и проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021г.
4. Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год, распределение прибыли, остающейся в распоряжении Общества, и выплате дивидендов за 2021 год.
5. Об утверждении направлений использования прибыли, остающейся в распоряжении Общества на 2022 год и I-ый квартал 2023 года и периодичность выплаты дивидендов в 2022 году.
6. Об утверждении размера вознаграждений членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
7. Об избрании членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
8. О реорганизации открытого акционерного общества «Гродненский мясокомбинат» путем присоединения к нему открытого акционерного общества «Гродноагроспецавтотранс».
9. Об утверждении договора о присоединении открытого акционерного общества «Гродноагроспецавтотранс» к открытому акционерному обществу «Гродненский мясокомбинат».
10. Об утверждении договора о присоединении Гродненского городского торгового унитарного предприятия «Нарочь» к открытому акционерному обществу «Гродненский мясокомбинат».
Регистрация лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, будет производиться в день проведения годового общего собрания акционеро
с 9.00 до 10.50 в фойе перед актовым залом.
Начало работы собрания - 24 марта 2022 года, 11 ч. 00 минут
С материалами по вопросам повестки дня собрания, можно ознакомиться по адресу: г. Гродно, ул. Мясницкая 25, каб.13 с 16 марта 2022г. по 23 марта 2022 года, по месту нахождения Общества (г. Гродно, ул. Мясницкая, 25, каб.13) с 9.00 до 16.00 час., 24 марта 2022г.с 9.00 - по месту проведения собрания.
С информацией о деятельности Общества за отчетный период, подготовленной к собранию, можно ознакомиться по адресу: г. Гродно, ул. Мясницкая 25, каб.13 с 4 марта 2022г. по 23 марта 2022 года, по месту нахождения Общества (г. Гродно, ул. Мясницкая, 25, каб.13) с 9.00 до 16.00 час., 24 марта 2022г.с 9.00 - по месту проведения собрания.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, будет составлен на основании реестра владельцев ценных бумаг, сформированного на 17 марта 2022 года.
Для регистрации при себе иметь следующие документы:
- акционеру Общества (физическое лицо) - паспорт
- руководителю юридического лица, являющегося акционером - документ, подтверждающий его должностное положение и паспорт
- представителю акционера - паспорт и доверенность.
Контактные тел. /8-0152/45-50-52
