РЕШЕНИЕ годового общего собрания акционеров ОАО Гродненский мясокомбинат

2023-03-31

ОАО «Гродненский мясокомбинат» доводит до сведения акционеров, что 28.03.2021 в годовое общее собрании акционеров проходило по адресу: г. Гродно, ул. Мясницкая, 25. В собрании приняли участие акционеры, обладающее в совокупности 87 924 582 простыми акциями (90,15% от общего количества акций, имеющих право голоса).

Годовое общее собрание акционеров приняло следующие решения:

1. Принять к сведению отчет генерального директора об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год. Утвердить основные направления деятельности Общества на 2023 год.

2. Принять к сведению информацию о работе наблюдательного совета. Работу наблюдательного совета в 2022 году признать удовлетворительной.

3. Принять к сведению заключение аудиторской компании по результатам аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год. Принять к сведению заключение ревизионной комиссии по результатам проверки деятельности Общества за 2022 год. Работу ревизионной комиссии признать удовлетворительной.

4. Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год. Утвердить порядок распределения чистой прибыли Общества за 2022 год в сумме 22 782 371,95рублей. На выплату дивидендов – 7 830 390,25 рублей. Резервный фонд заработной платы - восстановить в состав нераспределенной прибыли сумму неиспользованного за 2022 год резервного фонда заработной платы в размере 80 688,84 рублей, и сформировать резервный фонд заработной платы в размере 0,5% чистой прибыли отчетного года, что составляет 113 906,94 руб. 202 год. Установить размер начисленных дивидендов за 2021 год на одну акцию 0,080284289 рублей. Установить период выплаты дивидендов с 01.04.2023 по 31.08.2023. Дивиденды на государственный пакет акций перечислить не позднее 22 апреля 2023 года. Информацию о времени и месте выплаты дивидендов довести до сведения акционеров не позднее 01 апреля 2023 года путем размещения информации на сайте предприятия grodnomk.by.

5. Утвердить следующие направления распределения чистой прибыли Общества на 2023 год и 1 квартал 2024 года:

- 20% на выплату дивидендов,
- 0,5% резерв на выплату заработной платы (ст.76 Трудового кодекса РБ),
- 0,5 % на прочие расходы, связанные с деятельностью предприятия.
Наделить генерального директора полномочиями принимать решения осуществлять выплаты по прочим расходам текущей деятельности из прибыли текущего года согласно коллективному договору и Уставу общества.
Установить периодичность выплаты дивидендов за 2023 год – один раз в год по результатам работы Общества за 2023 год в первом квартале 2024 года.

6. Установить для членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии вознаграждение за осуществление возлагаемых обязанностей. При этом представителю государства выплачивается вознаграждение за счет чистой прибыли в размере, не превышающем установленного Указом Президента Республики Беларусь от 19 февраля 2008года № 100 «О некоторых вопросах владельческого надзора».

7. Включить в состав наблюдательного совета согласно решению Гродненского областного исполнительного комитета №80 от 13 февраля 2015 года двух представителей государства. Избрать в состав наблюдательного совета шесть представителей ОАО «Гродненский мясокомбинат». Избрать в состав ревизионной комиссии физических в количестве трех человек.

8. Утвердить Устав ОАО «Гродненский мясокомбинат» в новой редакции.

9. Заключить договор аренды транспортных средств между ОАО «Гродненский мясокомбинат» и аффилированным лицом ОАО «Гродненский мясокомбинат» - унитарным предприятием «ГМК – Ритейл». Уполномочить генерального директора ОАО «Гродненский мясокомбинат» либо лицо, исполняющее обязанности генерального директора, на подписание договора аренды. Поручить генеральному директору ОАО «Гродненский мясокомбинат» либо лицу, исполняющему обязанности генерального директора, не позднее трех дней с даты принятия этого решения раскрыть для всеобщего сведения посредством размещения на сайте ОАО «Гродненский мясокомбинат» в глобальной сети Интернет информацию о данной сделке, предусмотренную уставом Общества.

10. Заключить договор сублизинга между ОАО «Гродненский мясокомбинат» и аффилированным лицом ОАО «Гродненский мясокомбинат» - унитарным предприятием «ГМК – Ритейл». Уполномочить генерального директора ОАО «Гродненский мясокомбинат» либо лицо, исполняющее обязанности генерального директора, на подписание договора аренды. Поручить генеральному директору ОАО «Гродненский мясокомбинат» либо лицу, исполняющему обязанности генерального директора, не позднее трех дней с даты принятия этого решения раскрыть для всеобщего сведения посредством размещения на сайте ОАО «Гродненский мясокомбинат» в глобальной сети Интернет информацию о данной сделке, предусмотренную уставом Общества.

Более подробно ознакомится с принятыми на годовом общем собрании решениями можно акционерам ОАО «Гродненский мясокомбинат» по адресу: г. Гродно, ул. Мясницкая, 25, к. 13, тел.: 45-50-25.